SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-057

三湘股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014 年10 月23 日发出。

2、本次董事会会议的时间：2014 年10 月24 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置业有限公 司提供担保的议案》

城光置业作为三湘股份全资子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好， 对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发【2005】120 号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产 生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且城光置业以其自有资产提 供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。具体内 容详见公司2014 年10 月25 日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、 《证券时报》、《中国证券报》的《关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置 业有限公司提供担保公告》(公告编号2014-058)。

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独立董事郭永清、丁祖昱、高波对上述事项发表独立意见，同意上述担保事 项。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于上海湘鼎置业有限公司为上海三湘（集团）有限公 司提供担保的议案》

上海三湘作为三湘股份全资子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好， 对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发【2005】120 号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产 生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，湘鼎置业以其自有资产为上 海三湘提供抵押担保。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保 事项。具体内容详见公司2014 年10 月25 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于上海湘鼎置 业有限公司为上海三湘（集团）有限公司提供担保公告》(公告编号2014-059)。 独立董事郭永清、丁祖昱、高波对上述事项发表独立意见，同意上述担保事 项。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料 加工有限公司提供担保的议案》

三湘建材作为三湘股份全资子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好， 对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为

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的通知》（证监发【2005】120 号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产 生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且三湘建材法定代表人黄建 及其配偶就本担保事项拟提供个人连带责任保证担保。因此，为支持公司的经营 发展需要，董事会同意上述担保事项。具体内容详见公司2014 年10 月25 日披 露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的 《关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担 保公告》(公告编号2014-060)。

独立董事郭永清、丁祖昱、高波对上述事项发表独立意见，同意上述担保事 项。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2014 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2014 年10 月25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第四十五次董事会决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置业有限公司提供担保公告；

• 4、关于上海湘鼎置业有限公司为上海三湘（集团）有限公司提供担保公告；

• 5、关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提

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供担保公告；

• 6、关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2014 年10 月24 日

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