SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 25, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-036

三湘股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014 年6 月24 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2014 年6 月25 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与上海净养环保科技有限公司2014 年日常关联交 易情况预计的议案》

具体内容详见公司2014 年6 月26 日披露于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/的《关于三湘股份有限公司与上海净养环保科技有 限公司2014 年日常关联交易情况预计的公告》。

公司独立董事郭永清、高波、丁祖昱对公司董事会提供的相关资料进行了认 真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：

公司与净养环保之间的交易，是公司在生产经营过程中持续发生的日常业务 往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股 东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的

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原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决 程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监 管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

公司关联董事黄辉、陈劲松、许文智进行了回避，非关联董事郭永清、高波、 丁祖昱、芮永祥、李晓红、郑洋进行了表决。本议案表决结果为6 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第三十八次董事会决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、关于三湘股份有限公司与上海净养环保科技有限公司2014 年日常关联交

• 易情况预计的公告。

三湘股份有限公司董事会

2014 年6 月25 日

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