SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

May 9, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-025

三湘股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014 年5 月8 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2014 年5 月9 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

的议案》。

具体内容详见公司2014 年5 月10 日披露于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/的《三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专 项报告》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第三十五次董事会决议；

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2、三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告。

三湘股份有限公司董事会

2014 年5 月9 日

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