SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

三湘股份有限公司

独立董事2013年度履职情况报告

(高波)

2011年12月16日,公司召开第四届董事会第十八次会议,提名郭永清、高波、 丁祖昱为公司第五届董事会独立董事候选人;2012年1月5日,公司召开2012年第 一次临时股东大会通过上述董事会换届。就任以来,我严格按照《公司法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定,认 真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2013年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

2013年度,公司董事会共召开了17次会议,我均以现场出席或通讯表决方式 参加了董事会各次会议,没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原 则,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,并以严谨的态度行使表 决权。公司在2013年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

二、董事会专门委员会情况

公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董 事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会,我作为两个委员会的委 员及提名委员会召集人,充分利用专业优势,积极参与公司重大事项的审议和决 策,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率。

序	董事会届次	发表意见	审议事项
号		的时间
1	第五届董事会	2013年2	关于工资调整的议案
	第十三次会议	月1日
2	第五届董事会	2013年3	关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公
	第十四次会议	月4日	司提供担保的议案
3	第五届董事会	2013年4	关于2013年度及2014年度年终奖金考核分配方案的议案
	第十五次会议	月10日

三、发表独立意见情况

4	第五届董事会	2013年4	关于2012年利润分配的议案
	第十六次会议	月22日	关于2013年度续聘会计师事务所的议案
			关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有
			限公司借款暨关联交易的议案
			关于2013度日常关联交易预计的议案
5	第五届董事会	2013年7	关于拟收购上海中鹰置业有限公司99%股权的议案
	第二十一次会	月31日
	议
6	第五届董事会	2013年8	关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘海房地产发展
	第二十二次会	月2日	有限公司提供担保的议案
	议
7	第五届董事会	2013年8	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
	第二十三次会	月8日
	议
8	第五届董事会	2013年8	关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘南置业有限公
	第二十四次会	月23日	司提供担保的议案
	议
9	第五届董事会	2013年9	关于收购上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易的
	第二十六次会	月10日	议案
	议
10	第五届董事会	2013年10	关于就收购上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易
	第二十七次会	月16日	事项签署补充协议(二)的议案
	议		关于资产收购完成后2013年度日常关联交易变化情况预
			计的议案
			关于上海三湘(集团)有限公司为上海三湘装饰设计有
			限公司提供担保的议案
11	第五届董事会	2013年11	关于新华信托股份有限公司向上海三湘装饰设计有限公
	第二十九次会	月26日	司提供信托贷款的关联交易的议案
	议

四、其他方面所作的工作情况

1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定,监督公司信息披露做到真 实、准确、及时、完整。

2、勤勉尽职履行独立董事职责,对董事会议案事项进行认真审核并主动向 公司了解具体情况,运用专业知识,帮助董事会科学决策,督促公司规范化运作。

3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报,通过听取汇报,了解了公司在 行业调控期间的经营情况,建议公司加强前瞻性研究,灵活调整经营策略。

4、主动了解、调查公司项目经营情况。2013年度,我实地走访调查了公司 位于上海市的三湘海尚名邸项目、中鹰黑森林项目,在此基础上,对公司有关经 营管理事项做出了客观、公正的判断,促进了董事会决策的科学性和客观性,切

实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益,有效地履行了独立董事的职责。

五、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生;

• 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生;
• 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事:高波

2014 年 4 月 23 日