SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-010

三湘股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2014 年3 月24 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2014 年3 月25 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

• 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公 司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司、上海三湘海岸资产管理有限公司参与近期上 海市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内 参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于变更第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》。

因公司第五届董事会董事变更，董事会战略与投资委员会委员相应变更为：

黄辉、郭永清、丁祖昱、高波、许文智、芮永祥、陈劲松、李晓红、郑洋。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、本公司第五届董事会第三十二次董事会决议。

三湘股份有限公司董事会

2014 年3 月25 日

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