SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 22, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-005

三湘股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2014 年1 月20 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2014 年1 月21 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

• 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举芮永祥先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举芮永祥先生为第五届董事会副董事长（简历附后）。任期自 董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第三十一次董事会决议。

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附副董事长简历：

芮永祥先生，男，1961 年8 月出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。 芮永祥先生现任上海中鹰置业有限公司董事长兼总经理，上海中鹰投资管理有限 公司执行董事，上海名鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰房地产发展有 限公司执行董事，上海中鹰物业管理有限公司执行董事。芮永祥先生符合《公司 法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，截止公 告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及 深圳证券交易所惩戒。

芮永祥先生持有上海中鹰投资管理有限公司50%股权，为实际控制人。根据 协议，公司控股股东上海三湘投资控股有限公司拟将其持有的本公司6000 万股 股份（占公司总股本的8.12%）于该等流通受限股份解除流通限制后远期转让给 上海中鹰投资管理有限公司。详细内容见公司于2013 年8 月6 日披露于巨潮资 讯网的《简式权益变动报告书（二）》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==