SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 2, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-002

三湘股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年12 月31 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2014 年1 月2 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事8 人，实到董事8 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名芮永祥先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。 经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，公司拟提名芮永祥先生为第 五届董事会董事候选人（后附芮永祥先生简历）。任期自股东大会审议通过之日 至公司第五届董事会任期届满之日。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见，认为：

根据提供的董事候选人简历，董事候选人芮永祥符合履行相关职责的要求， 任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本 次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解 除的现象。同意芮永祥先生为第五届董事会董事候选人，并提请公司2014 年第 一次临时股东大会审议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

本议案表决结果为8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于三湘股份有限公司章程（2014 年1 月）的议案》。

公司董事会拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司于2014 年

1 月3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《三湘股份有限 公司章程修正案》(2014 年1 月)。

本议案表决结果为8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议召开2014 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2014 年1 月3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召 开2014 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第三十次董事会决议；

• 2、《三湘股份有限公司章程修正案》；

• 3、关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2014 年1 月2 日

附候选人简历：

芮永祥先生，男，1961 年8 月出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。 芮永祥先生现任上海中鹰置业有限公司董事长兼总经理，上海中鹰投资管理有限 公司执行董事，上海名鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰房地产发展有 限公司执行董事，上海中鹰物业管理有限公司执行董事。芮永祥先生符合《公司 法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，截止公 告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及 深圳证券交易所惩戒。

芮永祥先生持有上海中鹰投资管理有限公司50%股权，为实际控制人。根据 协议，公司控股股东上海三湘投资控股有限公司拟将其持有的本公司6000 万股 股份（占公司总股本的8.12%）于该等流通受限股份解除流通限制后远期转让给 上海中鹰投资管理有限公司。详细内容见公司于2013 年8 月6 日披露于巨潮资 讯网的《简式权益变动报告书（二）》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==