SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 27, 2013

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2013-065

三湘股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年11 月25 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2013 年11 月26 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

• 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新华信托股份有限公司向上海三湘装饰设计有限公司提 供信托贷款的关联交易的议案》。

公司董事会同意公司关联自然人通过上海三湘（集团）有限公司工会委员会 向新华信托股份有限公司提供资金，并将该笔资金指定贷给上海三湘装饰设计有 限公司。有关交易详细内容见公司于2013 年11 月27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》的《三湘股份有 限公司关于新华信托股份有限公司向上海三湘装饰设计有限公司提供信托贷款 的关联交易的议案》，公告编号：2013-064。

公司独立董事郭永清、丁祖昱、高波根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本议案进行了事前的审核，同意

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将此项交易提交公司第五届董事会第二十九次会议审议，并发表独立意见。

本议案表决结果为4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关事项。5 名关联董事黄辉、许文智、陈劲松、黄建、李晓红回避表决。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第二十九次董事会决议；

• 2、关于新华信托股份有限公司向上海三湘装饰设计有限公司提供信托贷款

的关联交易公告；

• 3、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会 2013 年11 月26 日

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