SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 16, 2013

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2013-053

三湘股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年10 月15 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2013 年10 月16 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

• 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于就收购上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易事项 签署补充协议（二）的议案》。

2013 年7 月31 日，第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟收购 上海中鹰置业有限公司99%股权的议案》，公司与上海中鹰投资管理有限公司（以 下简称“中鹰投资”）签署了附带生效条件的关于公司受让中鹰投资持有的上海 中鹰置业有限公司（以下简称“中鹰置业”）99%股权（以下简称“本次交易”） 的《股权转让协议》。2013 年9 月10 日，第五届董事会第二十六次会议同意公 司签署《三湘股份有限公司与上海中鹰投资管理有限公司关于上海中鹰置业有限 公司的股权转让协议之补充协议》。

经过交易双方对本次交易的进一步完善，公司董事会同意公司签署《三湘股 份有限公司与上海中鹰投资管理有限公司关于上海中鹰置业有限公司的股权转

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让协议之补充协议（二）》。上述股权转让协议、补充协议、补充协议（二）及本 次交易具体内容详见公司于2013 年10 月17 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》的《三湘股份有 限公司关于资产收购暨关联交易公告》，公告编号：2013-054。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见。

本议案关联董事黄辉、陈劲松、许文智、黄建回避表决，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会。

2、审议通过《关于资产收购完成后2013 年度日常关联交易变化情况预计的 议案》。

公司于2013 年4 月22 日召开的第五届董事会第十六次会议上审议通过了公 司《关于2013 年度日常关联交易预计的议案》，并于2013 年6 月3 日召开2012 年度股东大会审议通过了上述议案。详细内容请参见公司《关于2012 年度日常 关联交易执行情况及2013 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2013-012。

公司董事会对本次收购上海中鹰置业有限公司99%股权之事项完成后，公司 2013 年11 月及12 月日常关联交易的增加情况进行了预计，详细内容请参见公 司于2013 年10 月17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证 券时报》、《中国证券报》的《关于资产收购完成后2013 年度日常关联交易变化 情况预计的公告》，公告编号2013-055。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会。

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• 3、审议通过《关于上海三湘（集团）有限公司为上海三湘装饰设计有限公

• 司提供担保的议案》

三湘装饰为三湘股份持有100%股权之全资子公司。三湘装饰资产质量、经营 情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的 规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况。因 此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。详细内容请参见公 司于2013年10月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证 券时报》、《中国证券报》的《关于上海三湘（集团）有限公司为上海三湘装饰 设计有限公司提供担保的公告》，公告编号2013-056。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会。

• 4、审议通过《关于召开2013 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于2013 年11 月12 日召开2013 年第六次临时股东大会，具体情况详 见公司2013 年10 月17 日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/及《证 券时报》、《中国证券报》的《2013 年第六次临时股东大会的通知》，公告编号 2013-057。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第二十七次董事会决议；

• 2、关于资产收购完成后2013 年度日常关联交易变化情况预计的公告；

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• 3、关于上海三湘（集团）有限公司为上海三湘装饰设计有限公司提供担保

的公告；

• 4、2013 年第六次临时股东大会的通知；

• 5、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会 2013 年10 月16 日

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