SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-044

三湘股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2013 年 8 月 22 日发出。

2、本次董事会会议的时间:2013 年 8 月 23 日。

3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于上海三湘(集团)有限公司为上海湘南置业有限公司 提供担保的议案》。

本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

湘南置业为三湘股份持有 99%股权之控股子公司,持有湘南置业 1%股权的其 他股东未按其持股比例提供相应担保。但湘南置业资产质量、经营情况、信用状 况良好,对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)等相关法律法规的规定,不会对上 市公司产生不利影响,本担保事项不存在提供反担保的情况,且湘南置业以其自 有资产提供抵押。因此,为支持公司的经营发展需要,董事会同意上述担保事项。

独立董事郭永清、丁祖昱、高波发表独立意见,认为:

湘海房产作为三湘股份有限公司持股 99%之控股子公司,其资产质量、经营 情况、信用状况良好,对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)等相关法律法规的规 定,不会对上市公司产生不利影响。为支持公司的经营发展需要,同意上述担保 事项。

上述议案尚需提交公司股东大会。

(二)审议通过《关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2013 年 9 月 9 日召开 2013 年第五次临时股东大会,具体情况详见 公司 2013 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/及《证券 时报》、《中国证券报》的 2013 年第五次临时股东大会的通知。

本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第二十四次董事会决议;

2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日