SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Apr 10, 2013

三湘股份有限公司独立董事意见

三湘股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）第五届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 10 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》等有 关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议审议的关于工资调整的议案发表如 下独立意见：

我们认为：本次会议审议2013年度及2014年度年终奖金考核分配方案，符合 《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的 实际情况，能一步激发员工的工作热情，确保公司整体工作目标的完成。本议案 经董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事签名：丁祖昱 高波 郭永清

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2013 年 4 月 10 日