SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Apr 10, 2013

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2013-005

三湘股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013 年4 月9 日以通讯方式召集。

• 2、本次董事会会议的时间：2013 年4 月10 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

• 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2013 年度及2014年度年终奖金考核分配方案的议案》。 为进一步激发员工的工作热情，确保公司整体工作目标的完成，根据公司实 际业务情况，董事会同意，2013 年度及2014 年度年终奖金以销售业绩为主要考 核依据制定分配方案。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第十五次董事会决议。

• 2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2013 年4 月10 日

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