SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 4, 2013

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2013-002

三湘股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013 年3 月1 日以通讯方式召集。

2、本次董事会会议的时间：2013 年3 月4 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置业有限公司 提供担保的议案》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，上海城光置业有限公司（以下简称“城光置业”）作为三湘股 份有限公司全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保 符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响， 本担保事项不存在提供反担保的情况，且城光置业拟以自有资产对上述债务提供

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• 抵押。因此，为支持公司的经营发展需要,董事会同意上述担保事项。 独立董事郭永清、丁祖昱、高波发表独立意见，认为：

城光置业作为三湘股份有限公司全资子公司，其资产质量、经营情况、信用 状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上 市公司产生不利影响。为支持公司的经营发展需要,同意上述担保事项。

上述议案尚需提交公司股东大会。

• （二）审议通过《关于变更公司住所的议案》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了适应公司发展的需要，公司住所拟由广东省深圳市迁至上海市，即由广 东省深圳市福田区滨河路北5022 号联合广场B 座703 室迁至上海市杨浦区逸仙 路333 号501 室。

公司将根据股东大会的授权向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登 记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司住所为准。

• 上述议案尚需提交公司股东大会。

• （三）审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。 本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第十四次董事会决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、本公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知。

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三湘股份有限公司董事会

2013 年3 月4 日

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