SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 1, 2013

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-069

三湘股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013 年1 月31 日以通讯方式召集。

2、本次董事会会议的时间：2013 年2 月1 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于工资调整的议案》。

为稳定员工队伍，留住核心骨干员工，推进人才队伍建设，董事会同意，自 2013 年2 月1 起，公司各部门，控股子公司可以根据实际情况，报公司总经理 办公会议审议通过后，将本单位副总经理级（含）以上人员工资在《薪酬管理制 度》范围内上调一级。独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。 本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第十三次董事会决议。

• 2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2013 年2 月1 日

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