SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 1, 2013

三湘股份有限公司独立董事意见

三湘股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）第五届董事会第十三次会议于 2013 年 2 月 1 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 则及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》等有关 规定，我们作为公司独立董事，就本次会议审议的关于工资调整的议案发表如下 独立意见：

我们认为：本次会议审议工资调整方案，符合《公司法》、《公司章程》和 相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于稳定员工队 伍，留住核心骨干员工，推进人才队伍建设，有利于公司的长远发展。本议案经 董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事签名：郭永清 高 波 丁祖昱

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2013 年 2 月 1 日