SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-066

三湘股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012 年12 月12 日以通讯方式召集。

2、本次董事会会议的时间：2012 年12 月13 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于上海湘虹置业有限公司以资产抵押向银行借款的议 案》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意全资子 公司上海湘虹置业有限公司以其项目土地及在建工程作抵押，向中国建设银行上 海宝钢宝山支行申请贷款。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第十一次董事会决议；

2、关于上海湘虹置业有限公司以资产抵押向银行借款的公告。

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