SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Sep 26, 2012

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-052

三湘股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012 年9 月21 日以通讯方式召集。

2、本次董事会会议的时间：2012 年9 月24 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限 公司借款暨关联交易变更的议案》。

2012年4月22日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海三湘 （集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案》。因融 资环境发生变化，经与上海三湘投资控股有限公司（下称“三湘控股”）沟通， 上海三湘（集团）有限公司所需支付的资金占用费更改为按三湘控股的同期同类 金融企业贷款利率计算，借款有效期持续至2013年4月21日，日均借款余额不超 过6亿元人民币，预计支付的资金占用费总额不超过4,500万元。

因三湘控股为本公司控股股东，本公司全资子公司向其临时借款并支付资金 占用费构成关联交易。4 名关联董事黄辉、陈劲松、许文智、黄建回避表决。本

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议案表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见：此项关联交易能满足公司在 日常业务开展中临时性资金周转的需要，资金占用费计算方式的变更遵循了市场 定价原则，有利于本公司的正常经营和稳定发展，符合公司及公司股东的整体利 益；交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定； 符合公司《规范关联方资金往来管理制度》，不会损害公司及股东，特别是中小 股东的利益。

• （二）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公 司上海三湘（集团）有限公司参与近期上海市某经营性地块使用权竞买活动，公 司董事会授权经理层在董事会权限内参与本次竞买，并授权公司经营班子具体负 责组织实施竞买活动。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第八次董事会决议；

• 2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2012 年9 月24 日

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