SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-047

三湘股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012 年8 月28 日以通讯方式召集。

2、本次董事会会议的时间：2012 年8 月29 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加 工有限公司提供担保的议案》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，三湘建材作为三湘股份全资子公司，其资产质量、经营情况、 信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会 对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且三湘建材法 定代表人黄建及其配偶拟就上述担保事项提供个人连带责任保证担保。因此，为 支持三湘建材的经营发展需要,董事会同意上述担保事项。

独立董事郭永清、丁祖昱、高波发表独立意见，认为：

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三湘建筑作为三湘股份全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好， 对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生 不利影响。为支持三湘建材的经营发展需要,同意上述担保事项。

上述议案尚需提交公司股东大会。

• （二）审议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》。 本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第七次董事会决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、本公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2012 年8 月29 日

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