SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

三湘股份有限公司

独立董事2011年度履职情况报告

2011年期间，公司第四届董事会独立董事勤勉履职，积极维护公司和股东利 益。年内，独立董事雷啸林、潘勇继续在公司重组、恢复上市事项方面发表独立 意见，提出建设性的建议。

2011 年度独立董事参加董事会的出席情况如下：

董事姓	应出席	现场出席	以通讯方式参加会	委托出席	缺席次	是否连续两次未亲自
名	次数	次数	议次数	次数	数	出席会议
雷啸林	5	1	4	0	0	否
潘勇	5	1	4	0	0	否

报告期内，公司第四届董事会独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它 非董事会议案事项提出异议。报告期内，独立董事均能依照有关法律和公司章程 勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司重大关联交易、重大资产出售 等相关议案发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司第四届董事会独立董事没有提议召开董事会的情况发生；没 有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询 机构的情况发生。

2011年12月16日，鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，为适应本次重 大资产重组后工作的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召 开第四届董事会第十八次会议，提名郭永清、高波、丁祖昱为公司第五届董事会 独立董事候选人。公司于2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会通过上述 董事会换届。第四届董事会独立董事履职完毕。

独立董事签名：雷啸林、潘勇

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2012 年4 月22 日