SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2012-012

三湘股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2012 年3 月23 日以通讯方式召集。

• 2、本次董事会会议的时间：2012 年3 月26 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《三湘股份有限公司内部控制实施工作方案》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于公司组织架构设置的议案》。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司组织架构设置详见《三湘股份有限公司内部控制实施工作方案》第二页。 三、备查文件

• 1、本公司第五届董事会第三次董事会决议；

• 2、三湘股份有限公司内部控制实施工作方案。

三湘股份有限公司董事会

2012 年3 月26 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==