SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 16, 2011

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2011-026

深圳和光现代商务股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.本次监事会会议通知的于2011 年12 月15 日以通讯方式召集。

• 2.本次监事会会议的时间：2011 年12 月16 日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

1. 会议应到监事3 人，实到监事及代理人 2 人，监事肖志东先生因工作 无法参会未发表表决。

• 4.本次监事会会议由吴航先生主持人。

1. 本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，为适应本次重大资产重组后工 作的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会提名 厉农帆先生、熊星女士为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会中职 工监事刘晓燕女士已按照《公司章程》的规定产生。（厉农帆先生、熊星女士、 刘晓燕女士简历见附件）

根据《公司章程》有关规定，第四届监事会监事在换届选举前，仍将履行 监事职务，直至第五届监事会由公司2012 年第一次临时股东大会选举产生。 本议案表决结果为2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2012 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

本公司第四届监事会第十三次监事会决议

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附：监事候选人简历

厉农帆先生，男，1960 年10 月出生，EMBA，中国国籍，无境外居留权。厉 农帆先生历任湖南省长沙市南区建设委员会技术员、助理工程师，湖南省长沙市 南区团委书记，共青团长沙市委副书记、党组成员，湖南省商业储运公司副总经 理，湖南省长沙市旅游局局长、党组书记，长沙市南区政协常委，长沙市第九届 人大代表，中共长沙市第十次党代会代表，长沙市青年联合会副主席，上海三湘 （集团）有限公司常务副总裁。现任上海三湘投资控股有限公司副总裁，上海三 湘股份有限公司董事，湖南炎帝生物工程有限公司董事长。截止公告披露日没有 持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易 所惩戒。

熊星女士，女，1979 年11 月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。 熊星女士曾就职于中信银行长沙分行，上海三湘房地产经纪有限公司，上海三湘 股份有限公司。现任上海三湘投资控股有限公司企业发展部总经理助理。截止公 告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及 深圳证券交易所惩戒。

刘晓燕女士，女，1964 年5 月出生，硕士研究生，国家注册城市规划师， 高级工程师，中国国籍，无境外居留权。刘晓燕女士历任上海光华勘测设计院有 限公司建筑设计专业负责人，上海城光置业有限公司副总工程师，上海三湘股份 有限公司房地产管理部总工程师兼设计管理部经理，现任上海三湘股份有限公司 设计管理部总经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国 证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

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