SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Oct 10, 2011

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2011-017

深圳和光现代商务股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳和光现代商务股份有限公司2011 年第四届董事会第十六次会议于2011 年9 月30 日以通讯方式召开，会议应到董事5 名，出席会议董事及授权出席董事5 名.会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审并通过了以下议案:

1、《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

由于该议案涉及公司与控股股东利阳科技的关联交易，1名董事高文舍回避了该 议案的表决，由4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2009年9月24日召开的第四届董事会第六次会议、2009 年10月10日召开 的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的 议案》(以下简称“本次重大资产重组方案决议”)，其中重大资产出售决议及发行 股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。

公司于2010年9月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公 司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》把重组具体方案决议有效期 延长至2011年10月9日。

公司重大资产重组得到了中国证券监督管理委员会2011年第25次工作会议有条 件通过，目前公司尚未收到相关核准文件，为保证本次重大资产重组顺利实施，董 事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2012年10月9日， 除此外，本次重大资产重组方案决议的其他各项内容不作变更。

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本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

董事会提议于2011年10月26日召开2011年度第一次临时股东大会，审议本次董 事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见《深圳和光现代商务股 份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、深圳和光现代商务股份有限公司董事会决议文件

• 2、其他备查文件

深圳和光现代商务股份有限公司

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2011年9月30日

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