SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Mar 31, 2007

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2007--018

深圳和光现代商务股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳和光现代商务股份有限公司于2007 年3 月30 日以通讯方式 召开了公司第三届董事会第二十次会议，本届董事会董事8 名，参加 本次会议董事8 名，参加表决的董事8 名，会议审议并通过以下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并 通过了《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的案》；

公司董事会会议决定继续聘请武汉众环会计师事务所为我公司 的2006 年年度会计审计机构。公司独立董事对此议案于此次会议召 开前表示认可。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并 通过了《关于公司增加公司经营范围内容的议案》；

为改变公司经营状况，使公司继续正常经营运行，公司董事会会 议决定利用公司现有的销售网络渠道开拓酒类批发的经营内容，从 2007 年1 月1 日起公司在原经营范围的基础上增加酒类批发的经营项 目。此经营项目内容的增加将有利于公司利益及公司发展。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并 通过了《关于修改公司章程部分条款内容的议案》。

因公司经营范围内容的增加为保证经营内容与《公司章程》中公 司经营内容的一致性，董事会决定对公司章程的有关条款内容进行修 改。继股权分置改革后本公司股本总数发生改变，对应其他相关数据 亦发生变化，对此具体内容修改详见如下：

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原公司章程： 第二章

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子商用技 术开发；技术转让、技术咨询；计算机软硬件、电子产品（不含无线 电发射设备）、电器产品、工业自动化产品的开发、销售；防盗报警 网络设备、电视监控工程、门禁系统的设计；技术服务；经营进出口 业务。公司根据市场情况、业务发展需要和自身能力，经公司登记机 关核准，可扩大或缩小经营范围。公司根据业务发展需要，经政府有 关部门批准，可以在境内外设立子公司、分公司或办事处.

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子商用技 术开发；技术转让、技术咨询；计算机软硬件、电子产品（不含无线 电发射设备）、电器产品、工业自动化产品的开发、销售；防盗报警 网络设备、电视监控工程、门禁系统的设计；技术服务；经营进出口 业务、酒类批发。公司根据市场情况、业务发展需要和自身能力，经 公司登记机关核准，可扩大或缩小经营范围。公司根据业务发展需要， 经政府有关部门批准，可以在境内外设立子公司、分公司或办事处.. 原公司章程：第三章

第十九条 公司普通股数为135,620,262 股，其中：沈阳和光 集团股份有限公司38,870,220 股，占公司普通股总数的28.66%；沈 阳中天电子发展股份有限公司26,653,864 股，占公司普通股总数的 19.65%；海口保税区保顺实业投资有限公司19，546，168 股，占公 司普通股总数的14.41%；长白计算机集团公司8,884,622 股，占公司 普通股总数的6.55%；沈阳市建设投资公司2,665,388 股，占公司普

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通股总数的1.97%。

现修改为：

第十九条 公司普通股数为147,620,264 股，其中：沈阳和光 集团股份有限公司38,870,220 股，占公司普通股总数的22.259%；沈 阳中天电子发展股份有限公司26,653,864 股，占公司普通股总数的 15.263%；沈阳市技术改造基金办公定 19，546，168 股，占公司普通 股总数的11.193%；长白计算机集团公司8,884,622 股，占公司普通 股总数的5.087%；沈阳市建设投资公司2,665,388 股，占公司普通股 总数的1.526%。

原章程为：

第二十条 公司股本结构如下：普通股135，620，262 股，社 会公众39，000，000 股，占股份总数的28.76%。

现修改为：

第二十条 公司股本结构如下：普通股174，620，264 股，社 会公众77，978，204 股，占股份总数的44.655%。 特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

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