SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Feb 15, 2007

股票简称： *ST 商务 股票代码： 000863 公告编号：2007--012

深圳和光现代商务股份有限公司

2007 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳和光现代商务股份有限公司在2007 年1 月28 日发出了召开 公司第三届董事会2007 年第一次临时会议的通告，会议于2007 年2 月13 日在沈阳东宇大厦12 楼会议室召开。本届董事会董事8 名，参 加本次会议董事8 名，参加表决的董事7 名，关联董事郑洋先生回避 了该事项的表决。公司监事列席会议。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过 了《关于公司关联交易的议案》、

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过 了《关于召开股东大会通知公告的方案》

公司董事会同意公司与四川故宫酒业有限公司、深圳市故宫酒 业有限公司签订《故宫品牌系列酒区域销售协议》，协议签署后本 公司将成为深圳市故宫酒业公司故宫品牌系列酒产品的华南、华 中、华东地区总经销商。按照《公司章程》的规定，董事会将以上 事项提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后关联交易事项 的相关协议方能签署、生效。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会 二○○七年二月十三日

• 1 -