SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Mar 9, 2005

**和光商务：第三届董事会第六次会议决议公告

**2005-03-10 06:43   

---

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2005-008

深圳和光现代商务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第六次会议会议通知于2005年2月25

日以传真方式通知了全体董事，此次会议于2005年3月9日下午13：00在沈阳市东宇大厦

会议室召开，会议应到董事6名，出席会议董事及授权出席董事6名，公司部分高级管理

人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由

副董事长黄勇先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以6 票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举公司

董事的议案》；

鉴于本公司董事吴力先生、程雪祥先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经股东

单位推荐提名王长森先生、赵明先生、高亦农先生为公司第三届董事会董事候选人。（董

事候选人简历附后）

公司第三届董事会独立董事卢庸、吴坚民、陈玉清就上述提名发表了独立意见如下：

根据沈阳和光集团股份有限公司提名，王长森先生、赵明先生、高亦农先生为本公

司第三届董事会董事候选人。 上述提名符合《公司章程》对于董事候选人提名的有关规

定。本人同意以上三名董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》有

关规定，没有损害股东的权益。

公司决定于2005年4月11日召开2005年第一次临时股东大会审议以上事项。

二、会议以 6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于中国证监

会辽宁监管局检查意见整改报告的议案》；

三、会议以 6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于变更公司

注册地址的议案》。

因公司生产经营需要，公司办公地址及注册地址由原深圳市福田区滨河路北5022号

联合广场B座1002、1003变更为深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董　 事　 会

二○○五年三月九日

附件一：董事候选人简历：

王长森，男，49岁，研究生学历。曾任沈阳液压件厂厂长；辽宁省液压工业公司副

总经理；沈阳高中压阀门厂厂长、党委副书记；沈阳莱英达阀门有限公司党委书记、总

经理;沈阳和光集团股份有限公司副总裁兼分销事业部执行副总经理;深圳和光现代商务

股份有限公司总经理；现任沈阳和光集团股份有限公司常务副总裁。

赵明，男，36岁，大学本科，1992年参加工作，曾任沈阳印刷技术研究所会计、辽

宁和光房地产开发公司会计主管、沈阳和光集团股份有限公司上市筹备组会计主管、沈

阳和光现代商务股份有限公司综合管理部主管、沈阳和光集团有限公司投资业务部投资

主管，现任深圳和光现代商务股份有限公司董事会秘书。

高亦农 男，43岁，本科，曾任和光集团通信技术开发有限公司总经理助理、和光集

团沈阳公司总经理助理、中国大恒信息技术公司沈阳办事处主任、深圳和光现代商务股

份有限公司BSP运营管理部经理、渠道市场部经理、和光集团武汉分公司总经理；现任深

圳和光现代商务股份有限公司网络事业部运营经理、深圳和光现代商务股份有限公司助

理总经理。