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**和光商务：2004年第四次临时董事会会议决议公告

**2004-10-28 06:43

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2003-025

深圳和光现代商务股份有限公司

2004年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳和光现代商务股份有限公司二○○四年十月二十七日以通讯方式召开了第三届

董事会2004年第四次临时会议。本届董事会董事9名，参加本次会议表决的董事7名。截

止到2004年10月27日下午14：00时收到董事有效表决票7 票，符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 6票同意， 0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司

2004年第三季度报告的议案》

二、以 6票同意， 0 票反对， 1票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司董

事辞职的议案》

公司董事韦颖慧女士向董事会递交辞职报告，因个人原因申请辞去公司第三届董事

会董事职务，并同时辞去本公司副总经理职务。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董　事　会

二○○四年十月二十七日

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