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**和光商务：第三届董事会第四次会议决议公告

**2004-08-24 06:35

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2004-018

深圳和光现代商务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年8月23日上午10

点，在沈阳市皇姑区怒江街127号召开，会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席董

事7名，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议合法、有效。受董事长吴力先生委托，会议由副董事长黄勇先生主持，会议审

议并通过了如下议案

一、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营需要，经公司总经理毕春斌先生提名，公司聘任聘任佟庆侠女士为公

司财务总监。（佟庆侠女士简历见附件一）

公司独立董事吴坚民先生、卢庸先生、陈玉清女士发表独立意见如下：

1、根据公司提供的佟庆侠女士的个人履历、工作经历等有关资料，认为其任职资格

合法。

2、财务总监的提名及聘任事项的审议和表决程序通过程序符合《公司法》和《公司

章程》有关规定。

二、审议并通过了《关于公司2004年半年度报告及报告摘要的议案》

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董　事　会

二○○四年八月二十三日

附件一：

佟庆侠，女，39岁，会计师，1987年毕业于东北财经大学，曾任沈阳有色金属加工

厂经营办主任科员；沈阳市冷拔铜管厂主管会计、沈阳和光集团股份有限公司审计部主

管、产业部会计主管、财务部副经理、深圳和光现代商务有限公司BSP会计部经理，现任

深圳和光现代商务股份有限公司财务总监。

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