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**和光商务：第三届董事会第二次会议决议公告

**2004-04-16 06:46

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2004-011

深圳和光现代商务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年4月14日上午10：00在

沈阳市皇姑区怒江街127号第一会议室召开，会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席董事

9名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。会议由董事长吴力先生由主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2003年度公司董事会工作报告》

二、审议并通过了《2003年度公司总经理工作报告》

三、审议并通过了《2003年度公司财务决算报告》

四、审议并通过了《2003年公司年度报告及报告摘要》

五、审议并通过了《2003年度公司利润分配预案》

经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，公司2003年度实现税后利润

1,898万元，按照公司章程规定，本年度提取10%法定公积金192,07万元，提取5%法定公益金

96.03万元，截止本年度末累计未分配利润10，200万元。

考虑到公司对资金需求及业务发展的需要，本年度公司利润分配方案拟为：不进行利润分

配，也不进行公积金转增股本。该预案需提交2003年度股东大会审议通过。

公司2003年年度股东大会的召开时间另行通知

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董　　事　　会

二○○四年四月十四日

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