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**和光商务：第三届董事会第一次会议决议公告

**2004-03-23 06:40

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2004-006

深圳和光现代商务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年3月22日下午13：30

在沈阳市皇姑区怒江街127号第一会议室召开，会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席

董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议合法、有效。会议由董事长吴力先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1、选举吴力先生为公司第三届董事会董事长；（吴力先生简历参见2004年2月21日《中

国证券报》、《证券时报》）

2、选举黄勇先生为公司第三届董事会副董事长（黄勇先生简历参见2004年2月21日《中

国证券报》、《证券时报》）

二、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长吴力先生的提名，聘任赵明先生为深圳和光现代商务股份有限公司董事会秘

书。（赵明先生简历见附件一）

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董　事　会

二○○四年三月二十二日

附件一：

赵明，男，35岁，大学本科，1992年参加工作，曾任沈阳印刷技术研究所会计、辽宁和

光房地产开发公司会计主管、沈阳和光集团股份有限公司上市筹备组会计主管、沈阳和光现

代商务股份有限公司综合管理部主管、沈阳和光集团有限公司投资业务部投资主管。现任深

圳和光现代商务股份有限公司董事会秘书。

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