SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2004

Feb 20, 2004

股票简称:和光商务 股票代码:000863 公告编号:2004—001

2004 2 19日上午10 00在沈阳市皇姑区怒江街127号第一会议室召 会议应到董事9 出席会议董事及授权出席董事9 ,公司监事、 民币金额 5000 万元以下(含 5000 万元)的由董事长批准,5000 元至 10000 万元(含 10000 万元)由董事会批准,10000 万元以上的 金额 5000 万元以下(含 5000 万元)的由董事长批准,5000 万元至 10000 万元(含 10000 万元)由董事会批准,10000 万元以上的由股

"公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持

50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保"。 "公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报告净资

产的 50%" "公司对外担保应要求被担保方提供反担保 且反担保的提供方 应当具有实际承担能力。"

"公司应对被担保对象的资信进行评审 不得直接或间接为资产负 债率超过 70%的被担保对象提供担保。"

"公司对外担保,应履行如下程序 (一)根据《上市规则》及《公

成员 2/3 以上同意。

2、提名卢庸、吴坚民、陈玉清为本公司第三届董事会独立董事候

公司决定于2004 3 22日召开2004年第一次临时股东大会审议

1、提名吴力、黄勇、程雪祥、韦颖慧、毕春斌、徐茂阳、为本

1吴力先生:男,49	岁,本科,高级工程师,曾任吉林铁路局电子所助理工程师、电子所所长、沈阳铁路局电子计算机所所长。1991
年起任和光集团总裁,92	年被授予国务院电子信息系统先进工作者
称号;97	年被评为沈阳市优秀企业家、辽宁省人大代表;99	年被授
	予沈阳优秀企业家荣誉称号、被沈阳市科委授予先进个人奖;现任和光集团董事长、和光商务二届董事会董事长。
2、黄勇先生:男,大专,48	岁,律师。曾任沈阳法律顾问处律师;
	沈阳北方商用技术设备股份有限公司董事长	沈阳和光现代商务股份
事长。	有限公司董事。现任同方律师事务所律师、和光商务二届董事会副董
3、韦颖慧女士:女,满,41	岁,大学本科,双学士,曾任辽宁物质
	学校讲师,沈阳工业学院讲师、副主任;和光集团副总经理;现任和
	光商务二届董事会董事、副总经理。
4、程雪祥先生:男,42	岁,工商管理硕士。曾任东北大学讲师;中
	辽国际股份有限公司财务部主管会计、中辽国际泰国公司财务总监、中辽国际澳洲办事处总经理;新加坡维用精密机械有限公司总经理;
	现任和光集团总裁,和光商务二届董事会董事。
5、徐茂阳先生:男,本科,48	岁,高级工程师。曾任沈阳有色冶金
商务二届董事会董事。	机械总厂计算机中心主任;现任长白计算机集团公司副总经理、和光
6、毕春斌先生:男,33	岁,博士学位。曾任上海四通电器设备有限
	公司顾问、总经理助理,上海新黄埔集团管理顾问,Andersen
Consulting	管理咨询顾问,995	月加入和光集团,历任和光集团

1、卢庸先生:男,53 岁,本科,高级工程师。曾任沈阳铁路局 2、吴坚民先生:男,40 岁,工学硕士,高级工程师。曾担任申

3、陈玉清女士:女,56 岁,大学本科,会计学教授,1982 年至

(被提名人详细履历表见附件 ),被提 ( 独立董事候选人声明书 ) 提名人认为被提名人 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳和光现代 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有 公司已发行股 1%的股东,也不是 公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有 公司已发行股 5%以上的股东单位任职,也不在 公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

5 家。

00 四年二月十九日

1%或 1%以上;

5%或 5%以上的股东单位任职;

声明人吴坚民,作为深圳和光现代商务股份有限公司第三 董事

00 四年二月十九日

1%或 1%以上;

董事的上市公司数量不超过 5 家。

声明人陈玉清,作为深圳和光现代商务股份有限公司第三 董事

5%或 5%以上的股东单位任职;

董事的上市公司数量不超过 5 家。

1%或 1%以上;

声明人卢庸,作为深圳和光现代商务股份有限公司第三 董事会

5%或 5%以上的股东单位任职;

董事的上市公司数量不超过 5 家。

00 四年二月十九日