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**和光商务：独立董事意见公告

**2003-06-13 06:44

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2003―013

深圳和光现代商务股份有限公司

独立董事意见公告

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等相

关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，听取了董事会情况介绍的基础上，就公司第二

届二十次审议的《关于聘任财务总监的议案》、《关于更换董事会秘书的议案》及《提名独立

董事的议案》的议案发表独立意见如下：一、深圳和光现代商务股份有限公司二届二十次董事

会聘任，周军为公司财务总监、赵明为董事会秘书，根据上述人员的个人简历、工作业绩等情

况，本人认为公司上述高级管理人员的聘任有利于加强公司治理和建设，进一步规范公司的运

作。本人未发现周军、赵明存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被证监会确定为市

场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，上述人员的聘任符合《公司法》和《公

司章程》有关的规定，程序合法有效。

二、公司董事会提名吴坚民、陈玉清为公司独立董事候选人的议案，本人认为上述独立董

事候选人和提名人，均符合《公司法》及《公司章程》的有关的规定和要求。

深圳和光现代商务股份有限公司

独立董事：卢庸

二零零三年六月十一日

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