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Apr 17, 2003

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**和光商务：二届董事会第十八次会议决议公告

**2003-04-17 06:59   

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2003―007

深圳和光现代商务股份有限公司

二届董事会第十八次会议决议公告

深圳和光现代商务股份有限公司二届董事会第十八次会议于2003年4月15日上午9：30在沈

阳市皇姑区怒江街127号第一会议室召开，会议应到董事11名，出席会议董事及授权出席董事7

名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会

议合法、有效。受董事长吴力先生委托, 会议由副董事长黄勇先生由主持，会议审议并通过了

如下议案：

一、审议并通过了《2002年度公司董事会工作报告》

二、审议并通过了《2002年度公司总经理工作报告》

三、审议并通过了《2002年度公司财务决算报告》

四、审议并通过了《2002年公司年度报告及报告摘要》

五、审议并通过了《2002年度公司利润分配预案》

经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，公司2002年度实现税后

利17,265,311.33元，按照公司章程规定，本年度提取10%法定公积金1,703,339.53元，提取

5%法定公益金851,669.77元，余额转入未分配利润，加上以前年度形成未分配利润，截止本

年度末累计未分配利润78,547,973.32元。　鉴于公司在2003年将进一步调整的产品结构，开

拓新产品，在资金需求还将有增加，为公司的长远发展考虑，2002年不进行利润分配。

六、审议并通过了《2002年度资本公积金转增股本预案》

本年度不进行资本公积金转增股本

七、审议并通过了《关于公司董事变更的议案》

公司董事王长森先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，独立董事李青先生因到境外

政府工作，申请辞去公司独立董事职务，公司董事会接受其辞呈，独立董事李青先生辞呈在股

东大会选举产生下任独立董事后生效。

上述董事的空缺名额将用来作为公司独立董事候选人的提名

八、审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1、根据公司董事长吴力先生提名，公司聘任公司董事、代总经理毕春斌先生为公司总经

理，全面负责公司的日常经营管理工作；

2、陈华京先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，经公司总经理提名，

公司聘任韦颖慧女士，周廷祥先生，杨志炯先生为公司的副总经理;其中韦颖慧女士全面负责

公司的财务、会计和资金的核算和管理工作；(简历见附件-)

九、审议并通过了《关于续签“BSP服务的合同”的议案》

公司2002年年度股东大会的召开时间另行通知

特此公告。

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会

二○○三年四月二十七日

附件一：

新任副总经理简历：

周廷祥　 男 ，49 岁，大学本科，高级工程师，曾任中国长城计算机集团黑龙江分公司

市场部经理、进出口部经理并先后担任、和光集团哈尔滨分公司总经理、和光集团总裁助理、

和光商务产品规划总监、北京BSP平台总经理职务。

杨志炯　 男， 37岁，大学本科 ，工程师，经济师，曾任中国燕兴东北公司经营管理处

处长、高新产品部经理，中外合资沈阳兴泰塑胶制品有限公司副总经理，和光集团企业发展

部副经理、市场总监、总裁助理、集团副总裁。

职工监事简历：

陶传志　男，51岁 曾任沈阳铁路电子实业公司总经理，和光集团储运部经理、客服部经

理，和光商务物流总监， 和光商务BSP运营总监。

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