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**和光商务：二届监事会第十次会议决议公告

**2003-04-17 06:52

股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号2003-008

深圳和光现代商务股份有限公司

二届监事会第十次会议决议公告

深圳和光现代商务股份有限公司二届监事会第十一次会议于2003年4月15日上午11时在沈

阳原和光商务三楼第一会议室召开。受监事会主席杨宗杰先生委托，会议由监事徐志良先生主

持。会议应到监事3人，实到监事及代理人3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2002年度监事会工作报告》；

监事会对公司运营情况的独立意见

（一）监事会根据股东大会和《公司章程》所赋予的职权，对公司依法运作情况进行了监

督。报告期内，公司建立了相对完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无损害

公司利益的行为。但在关联交易等重大事项的决策批准程序上未能充分理解和把握上市公司规

范治理的有关规定，在实施过程中存在程序上的疏漏。

（二）监事会对北京京都会计师事务所出具的标准无保留审计报告无异议，且财务报告真

实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司2002年度内无募集资金行为发生，同时，经过资产重组，公司现不存在原募集

资金投入项目。

（四）报告期内，公司无收购、出售资产事项。

（五）报告期内，公司与沈阳和光集团股份有限公司的关联交易均参照市场同业标准，并

遵循双方协商的原则定价。定价公平，没有损害公司利益。

二、《公司2002年度报告及报告摘要》；

三、《关于监事变更的议案》

公司监事会主席杨宗杰先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，监事会接受其辞呈，

选举监事徐志良先生监事会主席，负责召集、召开监事会及其他监事会日常事务。

经公司职工推荐，陶传志先生为公司职工监事。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

监事会

二○○三年四月十五日

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