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**和光商务：选举公司二届董事会董事的议案等

**2002-07-26 06:48

深圳和光现代商务股份有限公司

2002年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

深圳和现代光商务股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月

25日上午9时30分，在沈阳市皇姑区怒江街127号原和光商务第一会议室召开。

出席股东大会的股东和代理人共3人，代表股份总数为58，416，428股,占公司

总股份的43.07％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，受董事长吴

力先生委托，会议由副董事长黄勇先生主持。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司二届董事会董事的议案》；

选举刘新先生为公司二届董事会董事。

同意58，416，428股，反对0股，弃权0股。同意股份占出席

会议有表决权股份总数的100％。

（二）、审议通过《关于选举公司二届董事会独立董事的议案》；

选举卢庸先生为公司二届董事会独立董事。

同意58，416，428股，反对0股，弃权0股。同意股份占出席

会议有表决权股份总数的100％。

三、律师出具的法律意见书

北京市浩天律师事务所陈伟勇律师认为，深圳和光现代商务股份有限公司

2002年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规范意见》及《公司章程》的规定、出席会议股东及股东代表的资格及

本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳和光现代商务股份有限公司股东大会决议

2、北京市浩天律师事务所出具的深圳和光现代商务股份有限公司2002年

第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

深圳和光现代商务股份有限公司

二00二年七月二十五日

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