SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2002

Jun 21, 2002

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**和光商务：独立董事候选人的议案等

**2002-06-21 06:18   

深圳和光现代商务股份有限公司

2002年第二次临时董事会决议公告

暨召开2002年第二次临时股东大会通知

深圳和光现代商务股份有限公司于2002年6月20日上午9时30分在沈阳皇姑区怒

江街127号原和光商务会议室召开了2002年第二次临时董事会会议。会议由董事长

吴力先生主持，会议应到董事9人，实到董事及授权代表8人，公司独立董事李青先

生因参加在上海举办的独立董事培训班，未出席本次董事会会议，公司部分监事及

高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

了如下议案：

1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经公司二届董事会提名，决定增补刘新先生为公司二届董事会董事候选人（董

事候选人个人简历见附件一）

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神及《

公司章程》的规定，公司董事会提名卢庸先生为公司二届董事会独立董事候选人。

卢庸先生独立董事候选人资格需中国证监会核准后，经股东大会批准。（卢庸

个人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二、三、四）

3、审议通过《关于公司建立现代企业制度自查报告的议案》

根据《中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通

知》的精神，我公司认真进行了自查，并按照中国证监会和国家经贸委规定的自查

报告格式和内容的要求，形成了《深圳和光现代商务股份有限公司建立现代企业制

度的自查报告》。

4、审议通过《关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会《关于提名董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候

选人的议案》的内容需经股东大会批准，公司决定于2002年7月25日召开2002年第

二次临时股东大会。（会议通知见附件五）

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

二○○二年六月二十日

附件一、董事候选人个人简历

刘新，男，53岁，中共党员，大专学历。曾任交通部沈阳物资管理处副主任

；沈阳北方商用技术有限公司董事长；沈阳北方商用技术设备股份有限公司董事

；深圳和光现代商务股份有限公司董事，现任中国交通物资东北有限公司董事长

、总经理，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事。

附件二、独立董事候选人个人简历：

卢庸，男，52岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任沈阳铁路局锦州

铁路分局锦州铁路电务段教育室主任、技术室主任、副段长，锦州铁路分局电务

分处代处长。曾获锦州铁路分局、沈阳铁路局及中华全国铁路总会优秀领导干部

、先进生产者、火车头奖章等多个奖项。现任沈阳铁路局锦州铁路分局锦州铁路

电务段段长。附件三、独立董事提名人声明

深圳和光现代商务股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人深圳和光现代商务股份有限公司董事会现就提名 卢庸 为深圳和光

现代商务股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与

深圳和光现代商务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具

体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任深

圳和光现代商务股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人

声明书)，提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合深圳和光现代商务股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳和光现代商务股份有限

公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的

股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以

上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技

术咨询等服务的人员。

四、包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上

市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分

，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

2002年6月20日

附件四：独立董事候选人声明

深圳和光现代商务股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 卢庸 ，作为深圳和光现代商务股份有限公司二届董事会独立董事候

选人，现公开声明本人与深圳和光现代商务股份有限公司之间在本人担任该公司

独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公

司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何

虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可

依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵

守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责

，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单

位或个人的影响。

声明人：卢庸

2002年6月10日

附件五：会议通知

深圳和光现代商务股份有限公司

召开2002年第二次临时股东大会通知

一 、召开会议基本情况

1、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

2、会议时间：2002年7月25日上午9：30时

3、会议地点：沈阳市皇姑区怒江街127号（原和光商务第一会议室）

4、会期：半天

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司二届董事会董事的议案》

2、审议《关于选举公司二届董事会独立董事的议案》

三、出席会议对象

1、凡在2002年7月16日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

四、会议登记办法

1、请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2002年7月22日（上午9--11时，下

午15---17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式

登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复

印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；

委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理

登记手续。

五、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理

2、联系方法

公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座10楼1002

邮政编码：518026

联系人：熊斌

联系电话：（0755）2900028 传真（0755）2900046

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

二00二年六月二十日

（附：授权委托书）

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2002年第二次临时

股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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