SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2002

Mar 15, 2002

深圳和光现代商务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

深圳和光现代商务股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2002年3月14日上午9：30在沈阳原和光商务三楼第一会议室召开，会 议应到董事11名，出席会议董事及授权出席董事10名，公司监事、部 分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。受董事长吴力先生委托，会议由副董事长黄勇 先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2001年度公司董事会工作报告》 二、审议并通过了《2001年度公司总经理工作报告》 三、审议并通过了《2001年度公司财务决算报告》

四、审议并通过了《2001年公司年度报告及报告摘要》

五、审议并通过了《关于2001年度公司利润分配预案及2002年度预计 利润分配政策的议案》

（一）、2001 年度利润分配预案

2001 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 年度实 10% 现税后利润31,892,284.41 元，按照公司章程规定，本年度提取 法定公积金4,099,485.31 元，提取5%法定公益金2,049,742.65 元， 余额25,743,056.45 元转入未分配利润，加上以前年度形成未分配利 润，截止本年度末累计未分配利润63,837,671.29 元。

本公司原承诺2001 年实现的利润用于股利分配比例不少于百分 之二十，鉴于2001 年公司实施资产重组后，业务增长较快，相应的

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资金需求增加，同时，根据经营实际情况，公司2001 年度配股融资 工作仍处于实施阶段，公司的部分投资建设项目需要前期启动资金， 本着谨慎性原则，公司2001 年度拟不进行利润分配。本年度不进行 公积金转增股本。

• 2002

• （二）、 年度预计利润分配政策

• 1 2002 、 公司定于 年结束后拟进行一次利润分配；

• 2 2002 、 公司 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于 20% ；

• 3 、 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例 10%

• 为 ；

• 4 、 利润分配的形式拟采用派发现金或送红股，现金派发红 20%

• 利的比例不少于当期股利分配的 ；

• 2002

• 5、 上述 年度利润分配政策系预计方案，具体分配方 法公司董事会将根据公司的实际情况确定。

六、审议并通过了《关于2002年度预计资本公积金转增股本次数和比 例的议案》

• 2002

• 公司 年度预计资本公积金不转增股本。

• 七、审议并通过了《公司信息披露规则》

八、审议并通过了《关于改选公司董事的议案》

公司董事黄勇、徐茂阳、王铁任期已满；同时因工作变动原因， 公司董事张华峰已向董事会提交辞去公司董事职务的申请。经股东单 位提名，推选黄勇先生，徐茂阳先生为公司董事候选人。（简历见附 件一）

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根据中国证监会关于《上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的精神，我公司将于2002年6月30日前建立独立董事制度， 2名董事 空缺名额将用来提名独立董事候选人。

九、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件二）

十、审议并通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

因工作变动原因，张华峰先生同意不再担任本公司副总经理职

务。经总经理提名，聘任陈华京先生为公司副总经理。（个人简历见 附件三）

十一、审议并通过了《关于续聘北京京都会计师事务所及授权董事会 决定其报酬的议案》

2001 聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的 年度审 50 2002 计机构， 年度审计费用 万元。 年度继续聘任北京京都会计师 事务所有限责任公司为公司审计机构，并提请股东大会授权董事会根 2002 据公司 年的业务规模，并参考同类可比市场价格确定支付给会 计师事务所的报酬数额。

十二、审议并通过了《关于召开公司2001年度股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的有关议案需提请股东大会审议，董事会决 定于2002年4月19日召开2001年度股东大会。

上述第一、三、四、五、八、九、十一项提请公司2001年度股东 大会审议。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司 董 事 会

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○○二年三月十四日

附1：董事候选人简历

黄勇：男，46 岁，大专学历，律师。曾任沈阳市法律顾问处律师、 沈阳北方商用技术设备股份有限公司董事长、沈阳和光现代商务股份 有限公司董事。现任深圳和光现代商务股份有限公司副董事长、同方 律师事务所律师。

徐茂阳：男，46 岁，高级工程师。曾任有色冶金机械总厂计算机 中心主任，现任长白计算机集团公司副总经理、深圳和光现代商务股 份有限公司董事。

附2、公司章程修改条款

一、 原章程第二条：公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体 改发 [1997]67 号）批准，以募集方式设立；在沈阳工商行政管理局南 湖分局注册登记，取得营业执照。

修改为：公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改发 [1997]67 号）批准，以募集方式设立；公司现在深圳工商行政管理局注册分局 注册登记，取得营业执照。

二、原章程第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围 是：电子商用技术开发、电子商用设备生产销售；技术转让、技术咨 询；制冷及空调成套设备的开发、生产与销售。公司根据市场情况、 业务发展需要和自身能力，经公司登记机关核准，可扩大或缩小经营

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范围。公司根据业务发展需要，经政府有关部门批准，可以在境内外 设立子公司、分公司或办事处。

修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子商用技术 开发、电子商用设备生产；技术转让、技术咨询；冷冻机械设备和汽 车空调的制造加工；计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、 电器产品、工业自动化产品的开发、销售；防盗报警网络设备、电视 监控工程、门禁系统的设计；技术服务；经营进出口业务。公司根据 市场情况、业务发展需要和自身能力，经公司登记机关核准，可扩大 或缩小经营范围。公司根据业务发展需要，经政府有关部门批准，可 以在境内外设立子公司、分公司或办事处。

三、原章程第十八条：公司发行的股票，在深圳证券登记结 算有限责任公司集中托管。

修改为：公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司集中托管。

四、原章程第十九条：公司普通股数为 135,620,262 股，沈阳和 光集团股份有限公司 38,870,220 股，占公司普通股总数的 28.66% ；沈 阳中天电子发展股份有限公司 26,653,864 股，占公司普通股总数的 19.65% ；广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 8,884,633 股， 占公司普通股总数的 6.55% ；沈阳贝思宁高科技有限公司 8,884,622 股，占公司普通股总数的 6.55% ；长白计算机集团公司 8,884,622 股， 占公司普通股总数的 6.55% ；沈阳市建设投资公司 2,665,388 股，占公 司普通股总数的 1.97% ；沈阳高技术发展公司 1,776,924 股，占公司普 1.31% 通股总数的 。

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修改为：公司普通股数为 135,620,262 股，其中：沈阳和光集团 股份有限公司 38,870,220 股，占公司普通股总数的 28.66% ；沈阳中天 电子发展股份有限公司 26,653,864 股，占公司普通股总数的 19.65% ； 沈阳贝思宁高科技有限公司 10,661,546 股，占公司普通股总数的 7.86% ；广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 8,884,633 股，占 公司普通股总数的 6.55% ；长白计算机集团公司 8,884,622 股，占公司 普通股总数的 6.55% ；沈阳市建设投资公司 2,665,388 股，占公司普通 1.97% 股总数的 。

五、原章程第三十五条六款二项第三小项：中期报告和年度报告； 修改为：季度报告、中期报告和年度报告；

六、原章程第四十四条：有下列情形之一的，公司在事情发生之 后起两个月内召开临时股东大会；

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或少于《章程》规定人数的三分之 一时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投 票代理权）以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

• （六）公司章程规定的其他情形。

修改为：有下列情形之一的，公司在事情发生之后起两个月内召 开临时股东大会；

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或少于《章

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程》规定人数的三分之一时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投 票代理权）以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）独立董事提议并且取得全体独立董事二分之一以上同意 时；

（六）监事会提议召开时；

（七）公司章程规定的其他情形。

七、原章程第五十四条：监事会或股东要求召集临时股东大会的， 应当按照下列程序办理：

修改为：监事会、独立董事或股东要求召集临时股东大会的，应 当按照下列程序办理：

八、修改后章程“第五章董事会”增加“第二节独立董事”，其 他各节和序号往后顺延。增加具体内容如下：

第二节 独立董事

第九十二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职 务 , 并与本公司及本公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。

第九十三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应按照相关法律法规和公司章程的要求 , 认真履行职责 , 维护公司整体利益 , 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第九十四条 独立董事应独立履行职责 , 不受上市公司主要股东、

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实际控制人、或其它与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事 , 并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第九十五条 独立董事出现不符合独立性条件或其它不适宜履 行独立董事职责的情形 , 由此造成独立董事人数达不到本章程规定人 数时 , 应及时补足独立董事人数。

第九十六条 担任独立董事应符合下列基本条件：

• （一）根据法律、行政法规及其它有关规定 , 具备担任上市公司董

• 事的资格；

• （二）具有本章程规定的独立性；

• （三）具备上市公司运作的基本知识 , 熟悉相关法律、行政法规、

• 规章及规则；

• （四）具有五年以上法律、经济或其它履行职责所需的工作经验； （五）本章程规定的其它条件。

第九十七条 独立董事必须具有独立性。 下列人员不得担任独立董事：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

1% （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

5% （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

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• （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （五）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务

• 的人员；

• （六）公司章程规定的其他人员；

• （七）中国证监会认定的其他人员。

第九十八条 独立董事的提名、选举和更换

（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行 股份 1% 以上的股东可以提出独立董事候选人 , 并经股东大会选举决 定。

（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提 名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况 , 并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见 , 被提名 人应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的 关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东大会召开前 , 公司董事会应当按照规定公 布上述内容。

（三）在选举独立董事的股东大会召开前 , 公司应将所有被提名人 的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况 有异议的 , 应同时报送董事会的书面意见。

对中国证监会持有异议的被提名人 , 可作为公司董事候选人 , 但不 作为独立董事候选人。

在召开股东大会选举独立董事时 , 公司董事会应对独立董事候选

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人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

（四）独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同 , 任期届 满 , 连选可以连任 , 但是连任时间不得超过六年。

（五）独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的 , 由董事会提请 股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外 , 独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的 , 公司应将其作为特 别披露事项予以披露 , 被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的 , 可以作出公开的声明。

（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向 董事会提交书面辞职报告 , 对任何与其辞职有关或其认为有必要引起 公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于 最低要求时 , 该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额 后生效。

第九十九条 独立董事的权利

（一）为了充分发挥独立董事的作用 , 独立董事除应当具有公司法 和其他相关法律、法规赋予董事的职权外 , 公司还赋予独立董事以下特 别职权：

1 300 、重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于 5% 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 的关联交易）应由独 立董事认可后 , 提交董事会讨论；独立董事作出判断前 , 可以聘请中介 机构出具独立财务顾问报告 , 作为其判断的依据。

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• 2 、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

• 3 、向董事会提请召开临时股东大会；

• 4 、提议召开董事会；

• 5 、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

• 6 、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

• （二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一

• 以上同意。

• （三）如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使 , 公司应将有

• 关情况予以披露。

第一百条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见

• （一）独立董事除履行上述职责外 , 还应当对以下事项向董事会或

• 股东大会发表独立意见：

• 1 、提名、任免董事；

• 2 、聘任或解聘高级管理人员；

• 3 、公司董事、高级管理人员的薪酬；

• 4 、上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有 300

• 或新发生的总额高于 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来 , 以及公司是否采取有效措施回收欠款；

• 5 、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

• 6 、公司章程规定的其他事项。

• （二）独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；

• 保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

• （三）如有关事项属于需要披露的事项 , 公司应当将独立董事的意

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见予以公告 , 独立董事出现意见分歧无法达成一致时 , 董事会应将各独 立董事的意见分别披露。

第一百零一条 为保证独立董事有效行使职权 , 公司应当为独立 董事提供必要的条件

（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须 经董事会决策的事项 , 公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同 时提供足够的资料 , 独立董事认为资料不充分的 , 可以要求补充。当独 立董事认为资料不充分或论证不明确时 , 可书面向董事会提出延期召 开董事会会议或延期审议该事项 , 董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料 , 公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董 事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助 , 如介绍情况、提供材料 等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的 , 董事会秘 书应及时到证券交易所办理公告事宜。

（三）独立董事行使职权时 , 公司有关人员应当积极配合 , 不得拒绝、 阻碍或隐瞒 , 不得干预其独立行使职权。

（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用 由公司承担。

（五）公司应给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会 制订预案，股东大会审议通过 , 并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外 , 独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

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（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度 , 以降低独立董事 正常履行职责可能引致的风险。

九、原章程第九十三条：董事会由十一名董事组成，设董事长一 人，副董事长一至二人。

修改为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一 2 至二人，独立董事 人。

十、原章程第一百零二条：有下列情形之一的，董事长应在二十 个工作日内召集临时董事会会议；

（一） 董事长认为必要时；

（二） 三分之一以上董事联名提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 经理提议时。

修改为：有下列情形之一的，董事长应在二十个工作日内召集临 时董事会会议；

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）独立董事提议并且取得全体独立董事的二分之一以上同意 时；

（四）监事会提议时；

（五） 经理提议时。

十一、删掉原章程第一百一十二条。后续各条序号顺减。

十二、原章程第一百四十四条：公司在每一会计年度前六个月结 束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一

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百二十日以内编制公司年度财务报告。

修改为：公司在每一会计年度前三个月、九个月结束后的三十日 以内编制公司的季度财务报告；公司在每一会计年度前六个月结束后 六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二 十日以内编制公司年度财务报告。

十三、原章程第一百四十五条：公司年度财务报告以及进行中期 利润分配的中期财务报告，包括下列内容：

• 1

• （ ） 资产负债表；

• 2

• （ ） 利润表；

• 3

• （ ） 财务状况变动表（或现金流量表）；

• 4

• （ ） 会计报表附注。

3 公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第（ ） 项以外的会计报表及附注。

修改为：公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报 告，包括下列内容：

1 （ ）资产负债表；

2 （ ）利润表；

• 3

• （ ）现金流量表；

• 4

• （ ）会计报表附注。

季度财务报告，公司不进行中期利润分配的中期财务报告包括上 3 款除第（ ）项以外的会计报表及附注。

十四、原章程第一百四十六条：中期财务报告和年度财务报告按 照有关法律、法规的规定进行编制。

• 14 -

修改为：季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告按照有关 法律、法规的规定进行编制。

十五、原章程第一百九十二条：本章程以中文书写，其他任何语 种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在沈阳市工商行政管理局 南湖分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

修改为：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与 本章程有歧义时，以在深圳市工商行政管理局注册分局最近一次核准 登记后的中文版章程为准。

附3：高级管理人员简历

陈华京：男，32 岁，工商管理硕士，历任United Engineers Limited ’ （新加坡）会计部经理、Facilicom Int l (FCI)（美国）财务总监、 Singapore Technologies Telemedia Co. Ltd（新加坡）高级财务经 理、新科电信（北京）控股有限公司财务总监、方正数码(香港上市) 财务总监兼副总裁等职。

000863 2002-008 股票简称：和光商务 股票代码： 公告编码

深圳和光现代商务股份有限公司 召开2001 年度股东大会通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整、 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 、召开会议基本情况

1 、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

• 15 -

• 2 2002 9 30 、会议时间： 年4 月19 日上午 ： 时

• 3 、会议地点：深圳市福田区滨河路5022 号联合广场B 座1002、

1003

• 4、会期：半天

• 二、会议审议事项

• 1 、审议《公司2001 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2001 年度监事会工作报告》

• 3、审议《关于2001 年度财务决算报告的议案》

• 4、审议《关于2001 年公司年度报告及报告摘要的议案》

• 5、审议《关于2001 年度利润分配预案及2002 年度利润分配政 策的议案》

• 6、审议《关于改选公司董事的议案》

• 7、审议《关于修改公司章程的议案》

• 8、审议《关于续聘北京京都会计师事务所及授权董事会决定其 报酬的议案》

三、出席会议对象

• 1 2002 、 凡在 年4 月10 日下午交易结束后，在中国证券登 记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司的股东。

• 2 、 公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 四、会议登记办法

• 1 2002 、 请符合上述条件的股东或股东委托代理人于 年4

• 16 -

9--11 15---17 月15（上午 时，下午 时）向本公司证券部办理 出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以 收信邮戳为准）。

2 、 法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社 团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委 托书办理登记手续。

3 、 个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续； 委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托 书及本人身份证办理登记手续。

五、其他事项

1 、与会人员交通食宿费用自理

2 、联系方法

5022 B 10 1002 公司地址：深圳市福田区滨河路 号联合广场 座 楼 518026 邮政编码：

联系人：熊斌

0755 2900028 0755 2900046 联系电话：（ ） 传真（ ）

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会

00 二 二年三月十四日

附：授权委托书

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

• 17 -

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司

2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

1 注： 、授权委托书复印、剪报均有效。

• 2 、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

000863 “和光商务”（股票代码： ） 2001 公布 年年度报告及董事会决议公告

2002 3 16 2001 深圳和光现代商务股份有限公司将于 年 月 日公布 年年度报告及董事会决议公告。

一、 主要财务指标：

	2001年	2000年	2001年比2000年增减
			（+/-）
净利润（元）	31,892,284.41	33,557,540.06	-4.96%
每股收益（元）	0.235	0.247	-4.86%
每股净资产（元）	2.09	1.88	11.17%
净资产收益率（%）	11.27	13.19	-14.56%

• 18 -

• 2001

• 二、 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大 会召开时间

• 1 2001 、 年利润分配及公积金转增股本预案：无

• 2 2002 、本次董事会审议的 年再融资预案：无

• 3 2002 4 19 、年度股东大会召开时间： 年 月 日9：30 时

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会

2002 年3 月15 日

中通客车控股股份有限公司 四届二次监事会决议公告

2002 3 13 ----14 公司（以下简称“公司”）四届二次监事会于 年 月 日 5 5 日在公司二楼会议室召开。应到会监事 名，实到监事 名，会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席单群主 持，并以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

• 2001

• 一、审议 年监事会工作报告

• 2001

• 二、审议 年总经理工作报告

• 2001

• 三、审议 年度报告及摘要

• 2001 2002

• 四、审议 年度财务决算及 年度财务预算报告

• 2001

• 五、审议公司 年度利润分配预案

• 19 -

六、审议《监事会议事规则》

七、审议公司监事报酬的议案

中通客车控股股份有限公司 2002 3 14 年 月 日

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