SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Apr 25, 2017

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-035

三湘印象股份有限公司

监事会对公司2016 年内部控制评价报告的审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部 控制基本规范》、中国证监会的有关规定及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，三湘印象股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》发 表意见如下：

一、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原 则，公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

三、公司内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督，保证了公司经营活 动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

四、2016年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规 范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、 《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。

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