SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2014

Dec 30, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-101

三湘股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会

• 2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717 弄中鹰黑森林售楼处3 楼会议

• 室（靠近真华路,也可从真华路 399 号进入）。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络 表决方式中的一种。

• 4、现场会议时间：2015 年1 月5 日下午14：00

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年1 月5 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为2015 年1 月4 日下午15:00 至2015 年1 月5 日下午 15:00 间的任意时间。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、 关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案；

• 2、 关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案；

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1

• 3、 关于选举许文智为第六届董事会董事的议案；

• 4、 关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案；

• 5、 关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案；

• 6、 关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案；

• 7、 关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案；

• 8、 关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案；

• 9、 关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案；

• 10、 关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案；

• 11、 关于选举熊星为第六届监事会监事的议案；

• 12、 关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保 的议案。

（二）议案披露情况

上述议案的详细情况，请见2014 年12 月20 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上的公司第五届董事会第五十次会议决议公告, 公 司第五届监事会第十四次会议决议公告。

• （三）关于累积投票表决方式的说明

选举公司第六届董事会董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会监事的 议案1 至11，均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超 过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。 独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为：2014 年12 月29 日，于股权登记日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡 等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件 （加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

• 3、联系人：周小姐

• 4、联系电话：021-52383305

• 联系传真：021-52383305

• 6、登记时间：2014 年12 月31 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

• 7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、 股东大会联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333 号湘海大厦

邮编：200434

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3

联系人：邹诗弘

联系电话：021-65364018

联系传真：021-65363840（传真请注明：转证券事务部）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2014 年12 月29 日

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附件：

授权委托书

兹委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股 份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、委托人情况

• ① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

• ③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

• 2、受托人情况

①受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

• 3、委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案；
2	关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案；
3	关于选举许文智为第六届董事会董事的议案；
4	关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案；
5	关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案；
6	关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案；
7	关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案；
8	关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案；
9	关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案；
10	关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案；
11	关于选举熊星为第六届监事会监事的议案；
12	关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公 司提供担保的议案。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名： 委托日期：

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三湘股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360863

• 2、投票简称：三湘投票

• 3、投票时间：2015 年1 月5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 “ ” “ ”

• 4、在投票当日， 三湘投票 、 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应申报价格，每一议案 应以相应的价格分别申报。 1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1.1，1.02 元代表 议案 1 中子议案 1.1.2，依此类推，如下表所示。

2015 年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.1	非独立董事候选人	累积投票制
1.1.1	关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案；	1.01
1.1.2	关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案；	1.02
1.1.3	关于选举许文智为第六届董事会董事的议案；	1.03
1.1.4	关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案；	1.04
1.1.5	关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案；	1.05
1.1.6	关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案；	1.06
1.2	独立董事候选人	累积投票制
1.2.1	关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案；	2.01

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1.2.2	关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案；	2.02
1.2.3	关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案；	2.03
2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案；	3.01
2.2	关于选举熊星为第六届监事会监事的议案；	3.02
3	关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公 司提供担保的议案。	4.00

（3）对于不采用累积投票制的议案3，在“委托数量”项下填报表决意见，

• 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案 1 和议案 2，在“委托数量”项下填报给某候 选人的选举票数。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人 中

任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任

意

分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举股东代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选

人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 4 日（现场股东大会 召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 1 月 5 日（现场股东大会结束 当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆 网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构 申请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

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四、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

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