SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2011

May 26, 2011

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2011-011

深圳和光现代商务股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长郑洋

• （三）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式

• （四）会议召开时间：2011年5月25日（星期三）上午10：00

• （五）现场会议召开地点：深圳福田区滨河大道5003号爱地大厦西座25E会

议室。

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计1 人，代表股份 38,870,220 股，占公司有表决权股份总数的 22.26%。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐项表决，一致审议通过了如下决议：

(1)《2010 年度公司总经理工作报告的议案》

表决结果:同意38,870,220 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%: 反对0 股，弃权0 股；

• (2)《2010 年度公司董事会工作报告的议案》

表决结果:同意38,870,220 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%: 反对0 股，弃权0 股；

• 3、听取2010年独立董事履职情况报告；

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公司独立董事潘勇代表全体独立董事在本次股东大会做2010年度独立董事述 职报告。

• (4)《关于公司2010 年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:同意38,870,220 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%: 反对0 股，弃权0 股；

（5）《关于公司2010年利润分配的议案》

截止2010年12月31日，公司实现营业总收入1,972,005.12 元， 归属于公司股 东的利润为：5,560,682.89元。公司2010年年度利润是根据各债权银行对我公司进 行了减免息后而产生的盈利,所以公司2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本 公积转增股本。

表决结果:同意38,870,220 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%: 反对0 股，弃权0 股；

• (6)《2010 年监事会工作报告》

表决结果:同意38,870,220 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%: 反对0 股，弃权0 股。

（7）《关于公司续聘武汉众环会计师事务所有限公司的议案》

表决结果:同意38,870,220 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%: 反对0 股，弃权0 股。

三、律师见证情况

北京市大成（深圳）律师事务所指派熊志辉、张勇律师见证了公司2010 年 年度股东大会并发表如下法律意见：

本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符 合《中华人民共和国公司法》、《规则》等法律、法规及公司章程的有关规定，合 法有效；会议形成的《深圳和光现代商务股份有限公司2010 年年度股东大会决 议》合法、有效。

四、备查文件

• 1．深圳和光现代商务股份有限公司2010年年度股东大会决议。

• 2．律师意见书。

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特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会 二○一一年五月二十五日

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