SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2011

Apr 25, 2011

股票简称：* ST 商务 股票代码： 000863 公告编号： 2011—07

深圳和光现代商务股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

• 2、公司董事会在本次股东大会会议的召开是符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议时间：2011年5月25日上午10：00

• 4会议召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• （1）截至2011 年5 月19 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

• 6、地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《2010年度公司总经理工作报告的议案》；

• 2、审议《2010 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、听取2010 年独立董事履职情况报告；

• 4、审议《关于公司2010 年度报告及报告摘要的议案》；

• 5、审议《关于公司2010 年度利润分配的议案》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 6、审议《2010 年监事会工作报告》。

• 7、审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》 三、会议登记办法：

• 1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受

托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、 委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股 凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地 股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年5月19日至5月24日之间，每个工作日上午

• 9:00—下午17:30；

  • 3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦西座25E

  • 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。

五、其他：

• 公司地址：深圳市福田区滨河大道5003爱地大厦西座25E 邮政编码：518045

联系人：齐丽华

• 联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098

• 会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

• 特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

==> picture [162 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==