SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2009

May 26, 2009

北京市大成律师事务所深圳分所

关于深圳和光现代商务股份有限公司

2008 年度股东大会的法律意见书

致：深圳和光现代商务股份有限公司

北京市大成律师事务所深圳分所接受深圳和光现代商务股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派熊志辉律师、叶晓东律师出 席公司2008 年度股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称“规则”）及深圳和光现代商务股份有限公 司公司章程（以下简称《公司章程》）之规定，出具本法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告 形式刊登于2009 年4 月30 日的《证券日报》、《证券时报》及巨潮网。

本次大会于2009 年5 月25 日上午10 时在深圳和光现代商务股 份有限公司会议室召开。经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次大会人员资格

• 1、出席本次大会的股东及股东代表共1 人，共计参加大会股份 数为 38,870 ,220 股，占股本总额的 22.26 % 。股东均持有 相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。

• 2、列席本次大会的其他人员为公司董事、董事会秘书、高级管 理人员及见证律师。

经验证，出席本次大会的人员资格均合法有效。

三、本次大会的表决议案

按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为： 审议《2008 年度公司总经理工作报告》

• 《2008 年度公司董事会工作报告》

• 《关于公司2008 年年度报告及报告摘要的议案》

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《关于公司2008 年利润分配的议案》

《2008 年度公司监事会工作报告》

本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知的事项完全 一致。

四、本次大会的表决程序

本次大会对列入议程的议案进行了审议，大会对本次会议所有议 案采用记名投票方式，并逐项表决，按照《公司章程》规定程序进行 监票，当场公布表决结果：

本所见证律师认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《规则》 及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

贵公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规 则》及《公司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有 效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

（以下无正文,接签字页）

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（此页无正文，为北京市大成律师事务所深圳分所关于深圳和光现代 商务股份有限公司2008 年度股东大会的法律意见书签字、盖章页）

北京市大成律师事务所深圳分所（盖章）

主任律师（签名）：

经办律师: 律师

二○○九年五月二十五日

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