SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2009

Apr 30, 2009

股票简称：* ST 商务 股票代码： 000863 公告编号： 2009—003

深圳和光现代商务股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2008 年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

• （二）会议时间：2009年5月25日上午10：00。

• （三）地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室

（四）会议召开方式：现场表决

• 二、会议议题：

1、审议《2008年度公司总经理工作报告的议案》；

2、审议《2008 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2008 年度报告及报告摘要的议案》；

• 4、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；

5、审议《2008 年监事会工作报告》。

以上议案内容详见2009 年4 月 30 日《深圳和光现代商务股份 有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。

三、参加会议人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2009年5月19日。在股权登记日 登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出 席现场会议的股东可授权他人代为出席。（被授权人不必为本公司股

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• 东）。（授权委托书附后）

  • 2、公司董事、高级管理人员列席本次股东大会。

  • 3、本公司依法聘请的见证律师

  • 四、会议登记办法：

• 1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法

• 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

• 2、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五注意事项：

• 会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

公司地址：深圳市福田区滨河路5022 号联合广场B 座703 室 邮政编码：518033

联系人：齐丽华 联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098 特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司董事会 二○○九年四月二十九日

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附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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