SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2007

Apr 21, 2007

股票简称：* ST 商务 股票代码： 000863 公告编号： 2006—026

深圳和光现代商务股份有限公司 关于召开2006 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2006 年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

• （二） 会议时间：2007年5月18日上午10：00。

• （三） 地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室

• （四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

• 1、审议《2006年度公司总经理工作报告的议案》；

• 2、审议《2006 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、审议《关于公司2006 年度报告及报告摘要的议案》；

• 4、审议《关于公司2006 年利润分配的议案》；

• 5、审议《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案》。

• 以上议案内容详见2007 年4 月 21 日公司《深圳和光现代商务

股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

• 三、参加会议人员：

• 1、在2007 年5 月10 日下午15 点股票交易结束后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出

席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司的股东。（授权委托书附后）

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

• 四、会议登记办法：

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年5月18日（上

• 午9—11时，下午15—17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续， 外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法

• 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

• 3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区滨河路5022 号联合广场B 座703 邮政编码：518033 联系人：齐丽华

联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。