SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2007

Mar 31, 2007

股票简称：* ST 商务 股票代码： 000863 公告编号： 2007—019

深圳和光现代商务股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

• （二） 会议时间：2007年4月19日上午10：00

（三） 地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室

• （四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的案》；

审议《关于公司增加公司经营范围内容的议案》； 审议《关于修改公司章程部分条款内容的议案》。

详细内容详见2007年3月31日刊登于《证券日报》及《证券时报》

的相关公司第三届董事会第二十次会议决议公告。

三、参加会议人员：

1、在2007 年4 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东。（授权委托书附后）

• 2、公司董事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

• 四、会议登记办法：

1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

• 2、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区滨河路5022 号联合广场B 座703 邮政编码：518033

联系人：齐丽华

联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会

二○○七年三月三十日

附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司

2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额：

委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：1、授权委托书复印、剪报均有效。 2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。