SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2006

Jun 10, 2006

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2006—015

深圳和光现代商务股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 重要提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、 会议召开情况：

深圳和光现代商务股份有限公司2005 年年度股东大会于2006 年 6 月9 日上午10 时，在深圳和光现代商务股份有限公司会议室以现场 投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议的召开符 合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 三、 会议的出席情况：

本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计1 人，代表股 份38,870,220 股，占公司有表决权股份总数的 28.66%，本次股东大 会没有社会公众股股股东参会。

四、提案审议和表决情况：

• （一） 表决情况：会议以记名投票方式逐项表决，一致审议通过了如 下决议：《关于公司计提坏账的议案》

《关于调整公司董事薪酬的议案》

《关于公司2005 年度报告及报告摘要的议案》

《2005 年度公司董事会工作报告的议案》

《2005 年度公司监事会工作报告的议案》

• 《2005 年度公司利润分配的议案》

上述议案的表决结果为：

同意38,870,220 股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股

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东大会有表决权股份总数的100％。

（二）社会公众股股东（不包括持有境外上市流通股的股东）的 表决情况：

同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对0 股，占出席会议社会公众股股所持表决权 0%；弃权0 股，占出席会 议社会公众股股东所持表决权的 0%。

（三）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。 五、律师出具的法律意见书：

广东益商律师事务所指派熊志辉律师出席了公司2005 年年度 股东大会，出具的法律意见书认为，本次大会的召集及召开程序、出 席人员的资格和表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》、《规范意见》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效； 会议形成的《深圳和光现代商务股份有限公司2005 年年度股东大会 决议》合法、有效。

六、备查文件

• 1、 深圳和光现代商务股份有限公司股东大会决议

• 2、 本次股东大会会议记录

  • 3、 见证律师出具的法律意见书

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

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