SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2006

Apr 29, 2006

**ST 商 务：关于召开2005年年度股东大会通知的公告

**2006-04-29 06:44   

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股票简称：ST商务　股票代码：000863　公告编号：2006-012

深圳和光现代商务股份有限公司

关于召开2005年年度股东大会通知的公告

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2005年年度股东大会，具体事

项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

（二）会议时间：2006年6月9日上午10：00

（三）地点：公司会议室

（四）会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

1、审议《关于公司计提坏帐的议案》

2、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

3、审议《关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案》

4、审议《2005年度公司董事会工作报告》

5、审议《2005年度公司监事会工作报告》

6　审议《2005年度利润分配方案》

以上议案内容详见2006年4月 29日公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

三、参加会议人员：

1、在2006年6月2日下午15点股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师.

四、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地

股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、

法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股

票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703

邮政编码：518033　　联系人：齐丽华

联系电话：（0755）82900090　　 传真：（0755）82900098

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

二○○六年 四月二十七 日

附件一：授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2005年年度股东大会，

并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章）　　　　　 受托人：（签名）

委托人股票帐户：　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期：　　 年　　月　　日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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