SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2005

Apr 29, 2005

**和光商务：2004年年度股东大会通知的公告

**2005-04-29 06:32   

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股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2005-018

深圳和光现代商务股份有限公司

2004年年度股东大会通知的公告

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2004年年度股东大会，具

体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

（二）会议时间：2005年5月30日上午10：00

（三）地点：沈阳市东宇大厦十二楼会议室

（四）会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

1、审议《关于公司日常性关联交易的议案》；

2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

3．审议《关于公司计提坏帐准备的议案》

4、审议《关于公司2004年度报告及报告摘要的议案》

5、审议《2004年度公司董事会工作报告》

6、审议《2004年度公司监事会工作报告》

7、审议《2004年度公司财务决算报告》

8、审议《2004年度公司利润分配议案》

以上议案内容详见2005年4月19日公司《第三届董事会第八次会议决议公告》、《

第三届监事会第三次会议决议公告》。

三、参加会议人员：

1、在2005年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年5月24日（上午9-11时，下午

15-17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记

（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复

印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理

人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703

邮政编码：518033

联系人：刘瑛

联系电话：（0755）82900028　　　　传真：（0755）82900046

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董　 事　 会

二○○五年四月十九日

附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2004年年度股东大

会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章）　　　　　 受托人：（签名）

委托人股票帐户：　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期：　　 年　　月　　日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。