SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2004

Apr 29, 2004

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**和光商务：召开2003年年度股东大会通知的公告

**2004-04-29 06:56   

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股票简称：和光商务　股票代码：000863　公告编号：2004-012

深圳和光现代商务股份有限公司

2003年年度股东大会通知的公告

鉴于公司于2004年4月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的有关议案，按照公

司章程的规定，应当提交公司股东大会审议。

公司决定于2004年5月31日召开2004年年度股东大会审议以下事项，具体如下：

一 、召开会议基本情况

1、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

2、会议时间：2004年5月31日上午10时

3、会议地点：沈阳市皇姑区怒江街127号三楼会议室

4、会期：半天

二、会议审议事项

1、审议《2003年度公司董事会工作报告》

2、审议《2003年度公司监事会工作报告》

3、审议《2003年度公司财务决算报告》

4、审议《2003年公司年度报告及报告摘要》

5、审议《2003年度公司利润分配的预案》

以上议案内容详见2004年4月16日《第三届董事会第二次会议决议公告》。

三、出席会议对象

1、在2004年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

四、会议登记办法

1、请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2004年5月 26日（上午9--11时，下午

15---17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以

收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、

法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股

票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

五、其他事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座10楼1002

邮政编码：518026　

联系人：刘瑛

联系电话：（0755）82900028

传真：（0755）82900046

深圳和光现代商务股份有限公司

董　 事　 会

二○○四年四月二十八日

附件一：授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2003年度股东大会，并代

为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章）　　　　　 受托人：（签名）

委托人股票帐户：　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期：　　 年　　月　　日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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