SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — AGM Information 2003

Jun 13, 2003

股票简称 和光商务 股票代码 000863 公告编号 2003—012

2002 年度股东大会通知的公告

		深圳和光现代商务股份有限公司二届董事会第二十次会议于
20036	11 日上午10	00在沈阳市皇姑区怒江街127号第一会议室
召开会议应到董事10		出席会议董事及授权出席董事8,公司

二届董事会第二十次会议决议暨召开公司

审议通过了 关于召开公司2002年度股东大会的议案

公司决定于2003	7	17日召开2002年度股东大会具体如下

会议时间 2003 7 17日上午10 00

地点 沈阳市皇姑区怒江北街127号三楼会议室

1 审议 公司 2002 年度董事会工作报告

2审议	公司2002	年度监事会工作报告
3审议	关于2002	年度财务决算报告的议案
4审议	关于2002		年公司年度报告及报告摘要的议案
5审议	关于2002		年度利润分配预案及资本公积金转赠的议案
6审议	关于修改公司章程的议案
7审议	关于增补独立董事的议案

2003 7 4 日下午交易结束后 在中国证券登记计

1		符合上述条件的股东或股东委托代理人于2003	7
10	上午9--11	下午15---17	向本公司证券部

公司董事 监事 高级管理人员列席本次股东大会

法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照

个人股东需持股票帐户卡 本人身份证办理登记手续

公司地址 深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 B 10 1002

邮政编码 518026

联系电话:(0755 82900028

传真:(0755 82900046

周军 35 大学本科 会计师职称 1990年参

赵明 34 大学本科 1992 年参加工作 曾任

1 独立董事候选人吴坚民先生简历

吴坚民 40 工学硕士 高级工程师

1986— 1992 在原机械工业部沈阳仪器仪表工艺研究所从事科研工作

1996 年底进入证券行业 从事投资银行业务 曾担任申银万国证券

2 独立董事候选人陈玉清女士简历

陈玉清 56 大学本科 会计学教授 1982 年至今在东

证与确认》《会计学 CAI 课件开发与应用

( 独立董事候选人声明书 1 被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在深圳和光现代 2 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 1 的股东 也不是该上市公司前十名股东 3 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 5 以上的股东单位任职 也不在该上市公司前五名股东单位

(被提名人详细履历表见附件 ) 被提 ) 提名人认为被提名人

被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务 法律

立董事的上市公司数量不超过 5

6 11

1 以上

声明人吴坚民,作为深圳和光现代商务股份有限公司第二 董事

5 以上的股东单位任职

2003 6 11

1 以上

声明人陈玉清,作为深圳和光现代商务股份有限公司第二 董事

5 以上的股东单位任职

董事的上市公司数量不超过 5

00 三年六月十一

年度股东大会 并代为行使表决权

授权委托书复印 剪报均有效 委托人为法人的 应当加盖法人公章