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May 17, 2002

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**和光商务：召开股东大会的通知等

**2002-05-17 23:00   

深圳和光现代商务股份有限公司

二届董事会第十三次会议决议公告

深圳和光现代商务股份有限公司二届董事会第十三次会议于2002年5月17日

上午9：30在沈阳市皇姑区怒江街127号（原和光商务第一会议室）召开，会议应

到董事9名，出席会议董事及授权出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列

席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由

董事长吴力先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，促进公司的规范运作

，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神及《

公司章程》的规定，公司二届董事会提名李青先生、刘新先生为公司二届董事会

独立董事候选人，独立董事候选人尚需报中国证监会审核及股东大会批准。（个

人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明分别见附件一、二、三）。

二、审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议所审议的《关于提名独立董事候选人的议案》及二届董

事会第十二次会议审议通过的《关于独立董事工作制度的议案》和《关于独立董

事津贴的议案》需提交股东大会审议，公司董事会决定于2002年6月18日召开200

2年第一次临时股东大会（会议通知及内容见附件四）。

特此公告。

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会

二○○二年五月十七日

附件一：

1、独立董事候选人刘新先生简历

刘新，男，53岁，中共党员，大专学历。曾任交通部沈阳物资管理处副主

任；沈阳北方商用技术有限公司董事长；沈阳北方商用技术设备股份有限公司

董事；深圳和光现代商务股份有限公司董事。现任中国交通物资东北有限公司

董事长、总经理，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事。

2、独立董事候选人李青先生简历

李青，男，44岁，中共党员，工商管理硕士（MBA）。曾任国家纺织工业

部及中国纺织总会副处长、处长、副司长；上海华源科技有限公司总经理,董

事长； 中国华源集团有限公司总经理助理；杜邦纤维（中国）有限公司副董

事长；杜邦中国莱卡市场部总经理。现任杜邦-大源非织布有限公司董事，贺

柏兹.阿克苏.红狮汽车涂料有限公司董事，连云港杜钟氨纶有限公司董事长，

杜邦中国集团有限公司董事、总经理。

附件二：深圳和光现代商务股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人深圳和光现代商务股份有限公司董事会现就提名李青、刘新为深圳

和光现代商务股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提

、名人与深圳和光现代商务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性

的关系，具体声明如下：　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职

称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)

，被提名人已书面同意出任深圳和光现代商务股份有限公司第二届董事会独立

董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事

的资格；

二、符合深圳和光现代商务股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所

要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳和光现代商务股份有

限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的

股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以

上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

技术咨询等服务的人员。

四、包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上

市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分

，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

2002年5月17日

附件三：

深圳和光现代商务股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 李青 作为深圳和光现代商务股份有限公司第二届董事会独立董

事候选人，现公开声明本人与深圳和光现代商务股份有限公司之间在本人担

任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份 的1％或1％

以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％

以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术

咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取

得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的

上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存

在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司

独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有

足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制

人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 李青

深圳和光现代商务股份有限公司

2002年4月24日

独立董事候选人声明

声明人 刘新 作为深圳和光现代商务股份有限公司第二届董事会独立

董事候选人，现公开声明本人与深圳和光现代商务股份有限公司之间在本

人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体

声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任

职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份 的1％

或1％以上；　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％

或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技

术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员

取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，本人兼任独立董事

的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不

存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后

果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任

该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求

，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东

、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 刘新

2002年5月8日

附件四：

深圳和光现代商务股份有限公司

召开2002年第一次临时股东大会通知

一 、召开会议基本情况

1、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

2、会议时间：2002年6月18日上午9：30时

3、会议地点：沈阳市皇姑区怒江街127号（原和光商务第一会议室）

4、会期：半天

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司独立董事的议案》

2、审议《关于独立董事工作制度的议案》

3、审议《关于独立董事津贴的议案》

三、出席会议对象

1、凡在2002年6月10日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

四、会议登记办法

1、请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2002年6月14日（上午

9--11时，下午15---17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地

股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人

登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；

委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人

身份证办理登记手续。

五、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理

2、联系方法

公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座10楼1002

邮政编码：518026

联系人：熊斌

联系电话：（0755）2900028 传真（0755）2900046

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会

二○○二年五月十七日

（附：授权委托书）

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司200

2年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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